重锤!证监会开出3885万元罚单,“潮汕资本教父”被终身禁入……

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证监会官网8日发布公告,证监会对宜华生活(600978,股吧)信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,决定对宜华生活责令改正,给予警告,并处以600万元的罚款;并分别对实际控制人刘绍喜等19名责任人员给予警告、罚款,全案违法主体被出具合计3885万元罚单。

根据行政处罚决定书,宜华生活2016年至2019年定期报告存在虚假记载。宜华生活通过虚构境内销售业务、高报出口货物销售额等方式虚增营业收入,按照境内销售实际虚增利润以及按照外销平均毛利率估算境外销售虚增利润。宜华生活还通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金。

经证监会调查,宜华生活2016年至2019年连续4年年度报告存在重大遗漏。据行政处罚决定书,汕头市宏辉木制品有限公司(以下简称汕头宏辉)、汕头市亮光建材贸易有限公司(以下简称汕头亮光)由宜华生活的控股股东宜华集团实际控制,根据相关规定,上述公司是宜华生活的关联法人,其与宜华生活之间的资金往来属于关联交易。

2016年1月1日至2019年12月31日,在未经上市公司决策的情况下,宜华集团总裁刘绍香直接指挥相关人员,通过宜华生活名下共6家银行的10个账户向汕头宏辉和汕头亮光名下共2家银行的3个账户进行资金划转,总共划转资金15710968918.60元,回流资金16420811763.60元。宜华生活对上述与汕头宏辉及汕头亮光的巨额资金往来均未记账,亦未按照有关规定在相关年度报告中披露上述关联关系及关联交易。

根据行政处罚决定书,刘绍喜作为宜华生活实际控制人,在2017年5月22日前担任宜华生活董事长,全面管理公司事务,是公司实施财务造假、不披露关联交易的决策者。证监会决定对刘绍喜给予警告,并处以930万元的罚款,其中作为直接负责的主管人员罚款30万元,作为实际控制人罚款900万元。

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此外,据证监会官网发布的市场禁入决定书显示:

刘绍喜的违法行为情节特别严重,依据《证券法》第二百二十一条,《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第二项和第五条第三项、第七项的规定,我会决定:对刘绍喜采取终身证券市场禁入措施

据悉,出生于广东汕头的刘绍喜,被冠以“潮汕资本教父”的名号。

公开资料显示,刘绍喜控股的宜华集团成立于1995年,是一家以家具制造为主的大型跨国民营企业集团,产业涉及住居生活、医疗养老、地产酒店、资本金融四大板块,其中家居、医疗板块分别装入上市公司宜华生活和宜华健康(000150,股吧)。

宜华集团曾连续八年被评为“中国民营企业500强”“中国民营企业制造业500强”。2019年,刘绍喜家族以75亿元身家位列胡润百富榜第531位。

每日经济新闻综合证监会官网、公开资料报道

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